公告日期：2025-05-16

证券代码：873787 证券简称：高达智能 主办券商：首创证券
河北高达智能装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：河北省石家庄市鹿泉区京赞线136号公司第一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘立军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,901,815 股，占公司有表决权股份总数的 93.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2024 年度经营情况、董事会
日常工作开展情况以及 2024 年度董事会重点工作作出《2024 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,901,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会就公司 2024 年度监事日常工作开展情况、监
事会履职情况、监事会对 2024 年公司运营的整体评价、2024 年度工作计划
等内容作出《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,901,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其
出具了众环审字（2025）2700242 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作 出《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,901,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的
市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑大经济环境、政策变动、行业形势及 市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2025 年的经营情况进行预测并编制。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,901,815 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2024 年可供股
东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,901,815 股，占……
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