公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-042

证券代码：873787 证券简称：高达智能 主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘立军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数26,598,615 股，占公司有表决权股份总数的 99.9947%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

4.公司高管列席会议；

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举刘立军、马广存、封艳民、李朝阳、孟冉为公司第二届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 26,598,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1385 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举王研、薛洪发为公司第二届监事会监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 26,598,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1385 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-042

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘立 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

军 23 日 时股东大会

封艳 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

民 23 日 时股东大会

马广 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

存 23 日 时股东大会

李朝 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三……
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