公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-034

证券代码：873787 证券简称：高达智能 主办券商：首创证券
河北高达智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘立军

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-034

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘立军、马广存、封艳民、李朝阳、孟冉为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议拟
定于 2023 年 8 月 23 日在公司第一会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审
议前述需要股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-034

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北高达智能装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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