公告日期：2023-06-13

河北高达智能装备股份有限公司

章程

二〇二三年六月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......13

第三节 股东大会的召集......17

第四节 股东大会的提案与通知...... 19

第五节 股东大会的召开......20

第六节 股东大会的表决和决议...... 24

第五章 董事会...... 29

第一节 董事...... 29

第二节 董事会......33

第三节 董事会秘书......40

第六章 高级管理人员......42
第七章 监事会...... 45

第一节 监事...... 45

第二节 监事会......46

第三节 监事会决议......48

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 48

第一节 财务会计制度......48

第二节 内部审计......50

第三节 会计师事务所的聘任......50

第九章信息披露与投资者关系管理......51
第十章 通知与公告......53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......54

第一节 合并、分立、增资和减资...... 54

第二节 解散和清算......56

第十三章 修改章程......58
第十四章党建工作......59
第十五章 附则...... 60

第一章 总则

第一条 为维护河北高达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司原为有限责任公司，经股东一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并在河北省石家庄市行政审批局办理注册登记，取得股份有限公司营业执照。

第三条 公司名称

中文名称：河北高达智能装备股份有限公司

第四条 公司住址： 河北省石家庄市鹿泉区京赞线 136 号

第五条 公司注册资本：人民币 2660 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：通过股份公司这种组织形式，提高公司经营管理水平，最大限度地提高公司经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十二条公司的经营范围为：预应力施工机械及配套产品、机电产品、自动化钢筋加工设备、数控产品、铁路机车配件、金属制品的研发、生产、销售及租赁；预应力技术开发、咨询服务及产品售后安装；预应力施工服务；计算机软件的开发、技术咨询、技术服务；人工智能应用软件开发、信息系统集成服务；物联网设备制造、销售，物联网技术研发、物联网应用服务；管道检测、基坑监测服务；计算机软件的销售；机电设备、数控设备、环保设备、泵阀及零部件、电子元器件批发、零售；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

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