公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-022

证券代码：873787 证券简称：高达智能 主办券商：首创证
券

河北高达智能装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘立军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数26,598,615 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-022

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举薛洪发为公司监事的议案》

1.议案内容：

为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举薛
洪发先生为公司监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第一届监事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：
2023-016）

2.议案表决结果：

同意股数 26,598,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00%
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举王研为公司监事的议案》

1.议案内容：

为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举王
研先生为公司监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至第一届监事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：
2023-016）

2.议案表决结果：

同意股数 26,598,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-022

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00%
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

修订公司章程第一百零七条为“董事会由5名董事组成，设董事长1名”，
除此条修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管
理部门登记为准。

具体内容详见 2023 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》
（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：

同意股数 26,598,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数……
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