公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-017

证券代码：873787 证券简称：高达智能 主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘立军

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

修订公司章程第一百零七条为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名”，
除此条修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命孟冉为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
任命孟冉为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的的议案》
1.议案内容：

定于 2023 年 6 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北高达智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

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