公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-015

证券代码：873787 证券简称：高达智能 主办券商：首创证券
河北高达智能装备股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：马广存
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张卫民因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名薛洪发为公司监事的议案》
1.议案内容：

控股股东河北高达电子科技有限公司提名薛洪发为公司监事。薛洪发，男，
1985 年 8 月至 1997 年 5 月石家庄电力机务段计量室任计量检定员，1997 年 5

公告编号：2023-015

月至 2002 年 3 月任高达电子技术工程师，2002 年 3 月至 2018 年 3 月高达电子
董事、技术工程师，2018 年 3 月至 2020 年 5 月任公司总经理、高达电子董事，
2020 年 5 月至 2021 年 12 月任公司董事、副总经理:2022 年 1 月至 2023 年 5 月
18 日任公司董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王研为公司监事的议案》
1.议案内容：

控股股东河北高达电子科技有限公司提名王研担任公司监事。王研，男，1985年 8 月出生，毕业于燕山大学里仁学院，本科，测控技术与仪器专业，2013 年
7 月至 2017 年 8 月，就职于河北高达电子科技有限公司，任人防技术部经理；
2017 年 9 月至今，就职于河北高达电子科技有限公司，任副总经理；2022 年
10 月至 2023 年 5 月 18 日任公司董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北高达智能装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。