公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-041

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 3 幢
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘金松
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江惠嘉生物科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数86,443,940 股，占公司有表决权股份总数的 84.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 86,443,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）《关于全资子公司 2025 年拟对外提供借款的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于全资子公司 2025 年拟对外提供借款的议案》

普通股同意股数 86,443,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》

普通股同意股数 86,443,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-041

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 49,258,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联关系事项，关联股东刘金松、杨彩梅、倪兵兵需回避表决。三、备查文件

1、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

浙江惠嘉生物科技股份有限公司
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