公告日期：2025-08-26

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话或书面方式
发出

5.会议主持人：董事长刘金松

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相关条 款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台披露的《关于变更经营范围并拟修订﹤公司章程﹥公告》（公告编号： 2025-032）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更子公司浙江万方生物科技有限公司经营范围及修改<公司章程>议案》
1.议案内容：

因子公司浙江万方生物科技有限公司经营管理需要，拟变更经营范围并对 《公司章程》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江惠嘉生物科技股份有限公司关于拟注销子 公司的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司出售子公司渔嘉（湖州）生物科技有限公司 45%股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江惠嘉生物科技股份有限公司关于公司出售 子公司渔嘉（湖州）生物科技有限公司 45%股权的公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司 2025 年拟对外提供借款的议案》
1.议案内容：

全资子公司浙江万方生物科技有限公司（以下简称“万方生物”）因下属 参股公司浙江佩克生物科技有限公司(以下简称“佩克生物”)日常经营业务所
需，拟向万方生物申请借款 2000 万元。借款期限为 2025 年 9 月 1 日至 2027
年 8 月 31 日，上述借款可在额度内循环使用，借款利息为年利率 6%，到期本
利一次性还清。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江惠嘉生……
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