公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电话或书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐激
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2025

公告编号：2025-031

年半年度报告》（公告编号：2025-029）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司 2025 年拟对外提供借款的议案》
1. 议案内容：

全资子公司浙江万方生物科技有限公司（以下简称“万方生物”）因下属参股公司浙江佩克生物科技有限公司(以下简称“佩克生物”)日常经营业务所需，
拟向万方生物申请借款 2000 万元。借款期限为 2025 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月
31 日，上述借款可在额度内循环使用，借款利息为年利率 6%，到期本利一次性还清。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江惠嘉生物科技股份有限公司关于全资子公司拟对外借款的公告》（公告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》
1. 议案内容：

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了2025 年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 5,103,405 元，以未分配利润向参与分配的股东每 10股派发现金红利 0.5 元（含税）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-037）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

议案详见公司于 2025 年 8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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