公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-017

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议 于 2025年 4 月 28 日审议并通过：

提名刘金松先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,280,000股，占公司股本的 28.6867%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾新福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,388,000 股，占公司股本的 3.3194%，不是失信联合惩戒对象。

提名严小娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,166,000 股，占公司股本的 4.0816%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨彩梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,416,600 股，占公司股本的 5.3068%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪兵兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,489,000 股，占公司股本的 2.4386%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-017

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2025年 4 月 28 日审议并通过：

提名徐激先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,785,795股，占公司股本的 6.6483%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 28 日审议并通过：

选举汪芸女士为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭磊女士为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司生产经营和发展战略的需要，对公司的生产经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件

1、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2025-017

2、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
3、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司
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