公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-016

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十四条 董事会、独立董事和符合 第七十四条 董事会和符合相关规定 相关规定条件的股东可以征集股东投 条件的股东可以征集股东投票权。征 票权。征集股东投票权应当向被征集 集股东投票权应当向被征集人充分披 人充分披露具体投票意向等信息。禁 露具体投票意向等信息。禁止以有偿 止以有偿或者变相有偿的方式征集股 或者变相有偿的方式征集股东投票
东投票权。 权。

第一百 O 三条 董事会由 7 名董事组 第一百 O 三条 董事会由 5 名董事组
成，其中独立董事二名。 成。

（二）删除条款内容

第一百 O 一条 公司股东大会根据本章程设立独立董事后，独立董事应按

公告编号：2025-016

照本公司章程和《公司独立董事工作制度》等有关规定开展工作。

第一百 O 七条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专 门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工 作岗位，同步取消董事会专门委员会，拟对《公司章程》中涉及独立董事及董 事会专门委员会等相关条款进行同步修订。

三、备查文件

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
浙江惠嘉生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。