公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-013

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的规定，浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项进行了审核，并发表独立意见如下：

一、对《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》的事前认可意见

公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2024年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

二、对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》的事前认可意见

公司2024年度利润分配方案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依据充分，该议案决策程序合法合规。公司 2024 年度利润分配方案符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

三、对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》的事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

四、对《关于补充确认对外借款的议案》的事前认可意见

控股公司浙江万方生物科技有限公司（以下简称“万方生物”）因下属参股孙

公告编号：2025-013

公司浙江佩克生物科技有限公司日常经营业务所需，向其股东申请借款4170万元，借款期限为2024年11月08日至2026年11月07日，借款利息为年利率6%，到期本利一次性还清。

万方生物因合作需要，浙江博信药业股份有限公司向万方生物借款3,000万元。借款期限为2024年8月29日至2026年8月28日，借款利息为年利率6%，到期本利一次性还清。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

五、对《关于确认公司2024年度董监高薪酬待遇及制定2025年度薪酬方案的议
案》的事前认可意见

公司2024年度董监高薪酬待遇及2025年度董监高薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率。不存在损害公司及股东利益的情形。
我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

六、对《关于新增2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司2025年度预计日常关联交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，符合公司经营所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益情况，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事会
独立董事：丁惠民、潘魏群
2025年4月28日

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