公告日期：2025-04-28

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《浙江惠嘉生物科技股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873785 惠嘉股份 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所的律师见证。
（七）会议地点

浙江惠嘉生物科技股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公
司《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-005） 及《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025- 006）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了《2024 年度董事会工作
报告》，董事长代表董事会对公司 2024 年年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会制定了《2024 年度监事会工作
报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2024 年度经营情况编制了《2024
年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025
年公司生产经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司目前经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的运 行，增强抵御风险的能力，实现公司稳健发展，从公司实际经营角度出发，， 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计
机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

为补充公司流动资金，用于新产品开发及产能补充，公司拟向银行申请授 信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，具体业 务由公司依据经营需要与银行等金融机构签订的协议为准，授信额度预计不超 过 5 亿元。
（九）审议《关于补充确认对外借款的议案》

控股公司浙江万方生物科技有限公司（以下简称“万方生物”）因下属参 股孙公司浙江佩克生物科技有限公司日常经营业务所需，向其股东申请借款
4170 万元，借款期限为 2024 年 11 月 08 日至 2026 年 11 月 07 日，借款利息
为年利率 6%，到期本……
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