公告日期：2025-04-28

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话或书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐激
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范文件和公司章程的规定，公司编制了《2024 年
年度报告》《2024 年年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《浙江 惠嘉生物科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-005）及《浙江 惠嘉生物科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会制定了《2024 年度监事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2024 年度经营情况编制了《2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025
年公司生产经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的运 行，增强抵御风险的能力，实现公司稳健发展，从公司实际经营角度出发，， 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江惠嘉生物科技股份有限公 司 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计
机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，用于新产品开发及产能补……
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