公告日期：2024-06-11

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：国投证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与浙江博信药业股份 有限公司、梁丰、张严在浙江省安吉县共同出资设立渔嘉（湖州）生物科技有 限公司，注册地址拟定于浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 1 幢综合办公室
四楼 401 室，注册资本为人民币 300 万元，其中公司以货币认缴出资人民币
135 万元，占注册资本的 45%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

2、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与李刚、张严在浙江 省安吉县共同出资设立嘉禽（湖州）生物科技有限公司，注册地址拟定于浙江
省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 1 幢综合办公室四楼 402 室，注册资本为人民
币 300 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 225 万元，占注册资本的 75%。
（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

3、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与王二旦、张严在浙 江省安吉县共同出资设立嘉牧（湖州）生物科技有限公司，注册地址拟定于浙
江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 1 幢综合办公室四楼 403 室，注册资本为人
民币 300 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 225 万元，占注册资本的 75%。
（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

4、根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与浙江博信药业股份 有限公司、卢月望、张严在浙江省安吉县共同出资设立湖州嘉秣生物科技有限 公司，注册地址拟定于浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 1 幢综合办公室四
楼 405 室，注册资本为人民币 300 万元，其中公司以货币认缴出资为人民币
135 万元，占注册资本的 45%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全 资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于对外投资设立子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立子公司不需经政府有关部门前置审批，尚需报当地工商行政 管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江博信药业股份有限公司

住所：浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区

注册地址：浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区

注册资本：5000 万元

主营业务：兽药生产；兽药经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩(非医用)销售；医用口罩零售；饲料添加剂销售；生物饲料研发研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：姜礼辉

控股股东：姜礼辉

实际控制人：姜礼辉

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁丰

住所：湖北省仙桃市胡场镇前锋村七组 5 号

关联关系：公司员工（非董监高或核心技术人员）

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张严

住所：浙江省杭州市江干区 14 号大街 3 号

关联关系：公司员工（非董监高或核心技术人员）

信用情况：不是失信被执行人

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