公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-010

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁惠民、潘魏群在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、丁惠民，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1982年12月至1989年12月，任职于杭州磁记录设备厂；1990年1月至1997 年9月，任中国磁记录设备公司财务部会计；1997年10月至2000年9月，任浙 江省旅游局财务审计处副主任科员；2000年10月至2004年5月，任浙江外事旅 游汽车公司财务部经理；2004年6月至2007年12月，任浙江美达房产集团财务 部经理；2005年11月至2007年12月，任浙江美达风力发展有限公司副总经
理；2008年1月至2010年6月，任五洋建设集团股份有限公司总裁助理；2010 年7月至2014年5月，任五洋房产集团副总经理；2010年11月至2014年5月，任 杭州腾新房地产开发有限公司董事长；2014年6月至2016年10月，任浙江外事 旅游汽车股份有限公司投资部经理；2016年11月至今，任浙江兴合会计师事 务所有限公司高级项目经理；2020年9月至今，任惠嘉股份独立董事。

2、潘魏群，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年 7 月至 2003 年 9 月，任浙江大昌投资集团股份有限公司副总经理助

公告编号：2024-010

理、法务专员；2003 年 9 月至 2006 年 8 月，任浙江育英职业技术学院涉外经
贸系教师；2007 年 2 月至 2009 年 3 月，任中宇建设集团股份有限公司杭州分
公司总经理助理；2009 年 4 月至 2012 年 12 月，任京衡律师集团事务所律师；
2013 年 1 月至 2015 年 6 月，任浙江拓远律师事务所副主任；2015 年 7 月至
今，任浙江德睦律师事务所主任、合伙人。2020 年 9 月至今，任惠嘉股份独立 董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事丁惠民、
潘魏群会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

丁惠民 6 6 0 0 否 3

潘魏群 6 6 ……
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