公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-055

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：安信证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立全资子公司：浙江惠嘉中老年 宠物健康研究院有限公司，拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册 信息以工商行政管理部门最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》规定的“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，本次交易不构成重大资 产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-055

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江惠嘉中老年宠物健康研究院有限公司

注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 1 幢 203 室

主营业务：生物饲料研发；农业科学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；科技中介服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；货物进出口；软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息技术咨询服务；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 实缴金额

方式 金额 比例

浙江惠嘉生物科

货币 1000 万元 100% 0
技股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资说明本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不 涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

公告编号：2023-055

三、对外投资协议的主要内容

拟成立的公司为全资子公司，不涉及签署协议的情况。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化 公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立浙江惠嘉中老年宠物健康研究院有限公司，尚需获得工商行 政管理部门的核准，公司设立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风 险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度， 不断……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。