公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-049

证券代码：873785 证券简称：惠嘉股份 主办券商：安信证券
浙江惠嘉生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-049

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873785 惠嘉股份 2023 年 8 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江惠嘉生物科技股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更，预计增加肥料生产、肥 料销售，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权 公司管理层全权办理相应的工商变更登记等相关事宜，本次经营范围最终的变 更内容和《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门核准，登记结果为 准。

议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>公告》 (公告编号 2023-047)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-049

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证。

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 8 月 21 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业功能区公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：严小娟；联系地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业功能区；邮政编码：313307；联系电……
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