公告日期：2025-05-13

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电子信息方式发
出

5.会议主持人：董事长王钦玉

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举董事王钦玉
先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任冯金祥为银中物业总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任董事冯金祥 先生为公司总裁，为公司高级管理人员，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张平女士为银中物业常务副总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任董事张平女 士为公司常务副总裁，为公司高级管理人员，自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任贾兴国先生为银中物业高级副总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任董事贾兴国 先生为公司高级副总裁，为公司高级管理人员，自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任师培勇先生为银中物业副总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任师培勇先生 为公司副总裁，为公司高级管理人员，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任虎小平先生为银中物业副总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任虎小平先生 为公司副总裁，为公司高级管理人员，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任陈培军为银中物业副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任陈培军先生 为公司副总裁，为公司高级管理人员，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任于燕女士为银中物业财务总监的议案》……
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