公告日期：2025-04-18

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873784 银中物业 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京大成（银川）律师事务所两位律师现场见证。
（七）会议地点

宁夏银川市兴庆区民族北街 777 号中房玺悦大厦 12 层会议中心。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度董事会工作情况予以
汇报。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度监事会工作情况予以
汇报。
（三）审议《银中物业 2024 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007） 以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《银中物业 2024 年度财务决算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务决算报告进行审
议。
（五）审议《银中物业 2025 年度财务预算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算报告进行审
议。
（六）审议《银中物业 2024 年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：2025-012）。
（七）审议《关于银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会其字(2025)0111 号
《关于银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明》（公告编号：2025-011）。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宁夏中房发展集团有限公司、王钦玉。
（九）审议《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露……
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