公告日期：2025-04-18

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议中心

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王钦玉

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责， 严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积
极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年 度董事会工作报告》,报告中对 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进 行了回顾，并提出了 2025 年度工作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》议案
1.议案内容：

公司总裁对公司 2024 年度的经营情况进行了总结，并形成《2024 年度总
裁工作报告》，向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《银中物业 2024 年度审计报告》议案
1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计结果出具了标准无保留意 见的希会审字(2025)2413 号《银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度审计 报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《银中物业 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《公司 2024 年
年度报告及摘要》进行了审核。详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-007）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025 008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《银中物业 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况编制《银中物业 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《银中物业 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合 2024 年度实际情况和经营目标，制定《银
中物业 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《银中物业 2024 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.c……
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