公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-032

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议中心
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以电子信息方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐东志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2024 年上半年度经营的基本情况，根据《非上市公众公司信
息披露管理办法》等规定，公司编制了 2024 年半年度报告，具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-032

（www.neeq.com.cn）披露的《银川中房物业集团股份有限公司 2024 年半年度 报告》（公告编号：2024-029）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公 司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业
股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《银中物业 2024 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公 告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

公告编号：2024-032

银川中房物业集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日

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