公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-021

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：会议中心

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 18 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王钦玉

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-021

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王钦玉、姜宏达、雷鹏、廖桂君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于收购控股子公司其他股东股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-021

《银川中房物业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28日

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