公告日期：2024-05-07

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议中心
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王钦玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 84 人，持有表决权的股份总数59,840,750 股，占公司有表决权股份总数的 99.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司聘请的北京大成（银川）律师事务所两位律师列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度董事会工作情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数59,840,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度监事会工作情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（三）审议通过《银中物业 2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司 2023 年年度报告及
摘要》进行了审核。详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-005）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（四）审议通过《银中物业 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务决算报告进行审
议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（五）审议通过《银中物业 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算报告进行审
议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

（六）审议通过《银中物业 2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信……
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