公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-001

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议中心

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长王钦玉

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为为公司服务多年的审计机

公告编号：2024-001

构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经 营成果，独立发表审计意见，公司续聘任其为公司 2023 年度财务审计机构。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编 号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《银川中房物业集团第三届董事会第十一次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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