公告日期：2023-12-08

银川中房物业集团股份有限公司

章 程

2023 年 12月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第九章 通知和公告...... 36
第十章 信息披露...... 37
第十一章 投资者关系管理...... 37
第一节 概述...... 37
第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十三章 修改章程...... 42
第十四章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 银川中房物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的规定，由宁夏中房实业集团股份有限公司、王钦玉等 46 名自然人股东作为发起人，由原宁夏中房集团银川物业服务有限公司整体变更设立的股份有限公司。经银川市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为：91640100227758406K的企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：银川中房物业集团股份有限公司。

第四条 公司住所：宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街 777 号

第五条 公司注册资本为人民币 60000000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律法规要求，采用规范化的股份公司运作模式，以诚信为基础，以合法经营为原则，发挥股份制的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得最佳收益，并创造良好的社会效益。

第十二条 公司的经营范围：

许可项目：住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务；职业中介活动；自来水生产与供应；建筑智能化系统设计；洗浴服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业服务评估；非居住房地产租赁；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；文化场馆管理服务；体育场地设施工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；柜台、摊位出租；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；会议……
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