公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-051

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券
银川中房物业集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：会议中心

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电子信息方式发
出

5.会议主持人：董事冯金祥

6.会议列席人员：监事、高管和相关工作人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事长王钦玉、董事张平因不能到现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-051

具体内容详见公司于 2023 年 10月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司购买资产暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事姜宏达、雷鹏、廖桂君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资与宁夏勇冠地产合作成立合资公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023- 054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认西宁物业购买车位为偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号： 2023-053）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事姜宏达、雷鹏、廖桂君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于投资注册子公司的议案》

公告编号：2023-051

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。