公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-043

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晓岚
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2025 年第四次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数2802.6425 万股，占公司有表决权股份总数的 84.021%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-043

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止回购股份方案的议案》

1.议案内容：

为优化运营资金配置，防范可能出现的流动资金风险，公司结合目前的生 产经营情况，考虑到公司未来业务拓展对公司生产经营的影响，需要相应的流 动资金支持。经审慎考虑，公司拟终止实施本次回购计划，并根据实际需求重 新优化运营资金配置。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2802.6425 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡 安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促 进公司规范运作，且公司终止回购后注册资本由 33,356,625 元变为 32,006,625 元（具体以工商行政管理部门登记为准），公司结合实际情况，拟 对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

公告编号：2025-043

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2802.6425 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《成都成林数控刀具股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

成都成林数控刀具股份有限公司

董事会
2025 年 12 月 19 日

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