公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-039

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王晓岚

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止回购股份方案的议案》
1.议案内容：

为优化运营资金配置，防范可能出现的流动资金风险，公司结合目前的生 产经营情况，考虑到公司未来业务拓展对公司生产经营的影响，需要相应的流 动资金支持。经审慎考虑，公司拟终止实施本次回购计划，并根据实际需求重

公告编号：2025-039

新优化运营资金配置。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡 安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理， 促进公司规范运作，且公司终止回购后注册资本由33,356,625元变为32,006,625 元（具体以工商行政管理部门登记为准），公司结合实际情况，拟对《公司章 程》中相关条款及其他内容予以修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-039

经与会董事签字并加盖公章的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

成都成林数控刀具股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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