公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-023

证券代码：873780 证券简称：成林数控 主办券商：山西证券
成都成林数控刀具股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王晓岚

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司成都铂钠高精密刀具有限公司向公司合作金融机构申请 500 万元贷款及关联担保的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司控股子公司成都铂钠高精密刀具有限公司拟与公司 合作金融机构签订贷款合同，由合作金融机构向成都铂钠高精密刀具有限公司

公告编号：2025-023

提供流动资金贷款。贷款额度为人民币 500 万元，贷款期限 12 个月，贷款年
利率不超过 3.5%。公司及公司实际控制人王晓岚拟为子公司成都铂钠高精密 刀具有限公司上述贷款提供无偿担保。具体担保要求以和银行签署的具体担保 协议为准。
2.回避表决情况：

公司实际控制人为公司借款提供无偿担保，公司属于纯受益方，无需按照 关联交易进行审议，不回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司控股子公司成都铂钠高精密刀具有限公司向公司合作金融机构申请设备融资租赁 120 万贷款及关联担保的议案》
1.议案内容：

为补充设备购买资金，公司控股子公司成都铂钠高精密刀具有限公司拟与 公司合作金融机构签订融资租赁贷款合同，由合作金融机构向成都铂钠高精密 刀具有限公司提供融资租赁贷款。贷款额度为人民币 120 万元，融资期限 24 个月，融资贷款年利率不超过 4.55%。公司及公司实际控制人王晓岚拟为子公 司成都铂钠高精密刀具有限公司上述贷款提供无偿担保。具体担保要求以和银 行签署的具体担保协议为准。
2.回避表决情况：

公司实际控制人为公司借款提供无偿担保，公司属于纯受益方，无需按照 关联交易进行审议，不回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届董 事会第五次会议决议》

公告编号：2025-023

成都成林数控刀具股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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