公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-074

证券代码：873778 证券简称：华亿创新 主办券商：德邦证券
北京华亿创新信息技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2024年 12 月 5 日审议并通过：

提名陈国荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,767,522 股，占公司股本的 41.5350%，不是失信联合惩戒对象。

提名林力生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,387,504 股，占公司股本的 8.7750%，不是失信联合惩戒对象。

提名隋英鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,670,801 股，占公司股本的 3.3416%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈思南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,521,002 股，占公司股本的 3.0420%，不是失信联合惩戒对象。

提名单晶瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-074

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

本次换届在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第一届董事会成员将继续履行董事义务和职责。
三、备查文件

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

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