公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-044

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券
河南红东方化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出，
鉴于当日召开的 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免会议提前通知时限。
5.会议主持人：公司董事共同推举韩根生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河南红东方化工股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2025-044

1.议案内容：

现提议选举韩根生先生为公司董事长，选举于红霞女士为公司副董事长，任期为三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长的提名，现提议聘任徐书建先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规、《公司章程》及相关劳动合同的规定履行总经理的职责。此外，根据《公司章程》的规定，公司总经理为公司的法定代表人，因此，徐书建先生为公司的法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据总经理的提名，现提议聘任于红霞女士为公司常务副总经理，韩根长先生、徐建生先生为公司副总经理，梁艳君女士为公司财务总监；根据董事长的提名，现提议聘任韩景岩先生担任公司董事会秘书。

上述聘任的高级管理人员任期为三年，自本次董事会决议作出之日计算，在任期内依照法律法规、《公司章程》及相关劳动合同的规定履行各自的职责。

公告编号：2025-044

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。第四届董事会专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。

第四届董事会战略委员会组成人员为董事韩根生、董事徐书建、独立董事苏东，由董事韩根生担任主任委员兼召集人；

第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员为独立董事孙寒力、独立董事苏东、董事于红霞，由独立董事孙寒力担任主任委员兼召集人。

第四届董事会提名委员会组成人员为独立董事苏东、董事韩根生、独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。