公告日期：2025-08-18

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券
河南红东方化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河南红东方化工股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式无其他需说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：河南省许昌市建安区精细化工园区河南红东方化工股份有限公司
会议室
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 10:00 至 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873777 红东方 2025 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

《关于选举韩根生为公司第四届董事会非独立董事的

1.1 √

议案》

《关于选举于红霞为公司第四届董事会非独立董事的

1.2 √

议案》

《关于选举徐书建为公司第四届董事会非独立董事的

1.3 √

议案》

2 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》 √

2.1 《关于选举苏东为公司第四届董事会独立董事的议案》 √

《关于选举孙寒力为公司第四届董事会独立董事的议

2.2 √

案》

《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程> 的议

3 √

案》

《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度

4 √

的议案》

5 《关于换届选举公司第四届非职工代表监事的议案》 √

《关于选举于利娜为公司第四届非职工代表监事的议

5.1 √

案》

《关于选举范红奎为公司第四届非职工代表监事的议

5.2 ……
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