公告日期：2025-08-18

证券代码：873777 证券简称：红东方 主办券商：中泰证券
河南红东方化工股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长韩根生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河南红东方化工股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《河南红东方化工股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现提议选举韩根生先生、于红霞女士、徐书建先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为三年，自股东会审议通过之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期届满，现提议选举苏东先生、孙寒力女士为公司第四届董事会独立董事，任期为三年，自股东会审议通过之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程> 的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起
实施的《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消董事会审计委员会，由监事会行使董事会审计委员会的职权，《河南红东方化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相应废止，同时亦对《河南红东方化工股份有限公司章程》进行相应修订。提请授权公司相关人员其办理公司章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审……
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