公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-002

证券代码：873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券
成都乘风流体科技集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长丁骐

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

公司拟于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗列、邱小林、付伟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司自身发展的需要，拟对 2025 年度审计机构进行变更，决定不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

经审计委员会审议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果，以及公司内部控制情况。公司聘任会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意将本议案提交董事会审议。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-002

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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