公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-075

证券代码：873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券
成都乘风流体科技集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 17 日审议并通
过：

提名丁骐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,021,376 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,212,826 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁珂先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付伟先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宗列先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱小林先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-075

注：以上被提名的人员持有公司股份数量均为直接持有公司股份数量。
（三）首次任命董监高人员履历

付伟，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，税务师。
曾任宏珏高级时装股份有限公司财务部项目经理、四川固勤税务师事务所有限公司经理、四川祥瑞泰税务师事务所有限责任公司市场总监。现任四川祥瑞泰税务师事务所有限责任公司成都分公司总经理、祥瑞泰（海南）税务师事务所有限公司监事、成都新鸿满环保科技有限公司财务经理。

张宗列，男，1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究
员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、江苏神通阀门股份有限公司独立董事等职务。现任中国通用机械工业协会副会长、山东龙泉管业股份有限公司独立董事。

邱小林，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师、资产评估师、税务师。曾任四川良信会计师事务所助理、部门经理、副所长，四川劲节税务师事务所有限责任公司董事等职务。现任四川兴良信会计师事务所有限责任公司董事长、成都兴良信房地产土地资产评估有限责任公司董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

……
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