公告日期：2025-04-24

成都乘风流体科技集团股份有限公司

章 程

2025 年 04 月

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 4 -

第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -

第三节 股东大会的召集 ......- 11 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东大会的召开 ......- 14 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 16 -

第五章 董事会......- 20 -

第一节 董事 ......- 20 -

第二节 董事会 ......- 24 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 27 -
第七章 监事会......- 29 -

第一节 监事 ......- 29 -

第二节 监事会 ......- 30 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 31 -

第一节 财务会计制度 ......- 31 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 33 -

第九章 通知与公告......- 33 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 34 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 34 -

第二节 解散和清算 ......- 35 -

第十一章 投资者关系管理......- 37 -
第十二章 信息披露......- 38 -
第十三章 修改章程......- 38 -
第十四章 附则......- 39 -

第一章 总则

第一条 为维护成都乘风流体科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称

中文名称：成都乘风流体科技集团股份有限公司

公司住所：四川省成都市大邑县光华路 6 号

公司注册资本为人民币 6728.7183 万元。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断
提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进市场的繁荣与发展。
第十条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、生产、销售：阀门以
及配件。经营企业自主产品及技术、服务；经营本企业所需原辅材料；项目
投资、投资咨询及管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），
企业管理咨询；经营货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登记主管部门核定的经营范
围为准）。

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