公告日期：2025-04-23

成都乘风流体科技集团股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：四川省成都市大邑县光华路 6 号

主办券商

华源证券

（湖北省武汉市江汉区万松街道青年路 278 号中海中心 32F-
34F）

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 26
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 42
五、 其他重要事项（如有） ...... 44
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 45
七、 中介机构信息 ...... 47
八、 有关声明 ...... 52
九、 备查文件 ...... 58

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、乘风科技 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司

成高阀门 指 成都成高阀门股份有限公司

成都天驹 指 成都天驹投资管理有限公司

乘风阀门 指 成都乘风阀门有限责任公司

协同发展基金 指 四川区域协同发展投资引导基金合伙企
业（有限合伙）

主办券商、华源证券 指 华源证券股份有限公司

三会 指 股东会、董事会和监事会

董事会 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司董
事会

监事会 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司监
事会

股东会 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司股
东会

公司章程 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司章
程

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

本说明书、定向发行说明书、发行说明书 指 成都乘风流体科技集团股份有限公司股
票定向发行说明书

本次定向发行、本次发行、本次股票发行 指 成都乘风流……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。