公告日期：2025-03-28

证券代码：873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券
成都乘风流体科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873774 乘风科技 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请泰和泰律师事务所见证。
（七）会议地点

成都乘风流体科技集团股份有限公司办公楼 208 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于<2024 年年度权益分派>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于关于预计为控股子公司取得授信提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）。
（九）审议《关于修订公司部分制度的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）。
（十）审议《关于＜利润分配管理制度＞的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-013）。（十一）审议《关于＜承诺管理制度＞的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.c……
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