公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-010

证券代码：873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券
成都乘风流体科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司注册名称 第三条 公司注册名称

中文名称：成都乘风流体科技集团股份 中文名称：成都乘风流体科技集团股份
有限公司 有限公司

公司住所：四川省成都市大邑县光华路 公司住所：四川省成都市大邑县光华路
6 号 6 号

公司注册资本为人民币 2242.9061 万 公司注册资本为人民币 6728.7183 万
元。 元。

第三十八条 本条所称“交易”包括下 第三十八条 本条所称“交易”包括下
列事项： 列事项：

... ...

公司发生的交易（除提供担保外）达到 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审 下列标准之一的，应当提交股东大会审
议： 议：

公告编号：2025-010

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审
计总资产的 50%以上； 计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以上。 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元
的。

第一百〇五条 董事会应当确定对外 第一百〇五条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报股东大会批准。 评审，并报股东大会批准。

董事会具体权限和决策程序如下： 董事会具体权限和决策程序如下：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产 交金额占公司最近一期经审计总资产
的 50%以下； 的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50％ 占公司最近一期经审计净资产的 10％
以下； 以上；

... ...

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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