公告日期：2024-06-25

关于公司设立以来股本演变情况的说明及

董事、监事、高级管理人员的确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

如无特别说明，本文的相关用语具有与《成都乘风流体科技集团股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义。现将情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

1、有限公司设立情况

2009 年 3 月 19 日，有限公司由成都天驹投资管理有限公司、中铁信托有
限责任公司、梓潼七曲山大酒店有限公司认缴出资 2,092.9061 万元设立，其中成都天驹投资管理有限公司认缴出资 1,384.4139 万元，中铁信托有限责任公司认缴出资 708.0422 万元，梓潼七曲山大酒店有限公司认缴出资 0.45 万元。

2009 年 3 月 18 日，四川辉腾会计师事务所有限责任公司出具“辉腾验字
【2009】第 A-14 号”《验资报告》：截至 2009 年 3 月 17 日，有限公司（筹）已
收到成都天驹投资管理有限公司、中铁信托有限责任公司、梓潼七曲山大酒店有限公司缴纳的实收资本 628.18 万元，各股东均以货币出资，其中，成都天驹投资管理有限公司实缴 415.32 万元，中铁信托有限责任公司实缴 212.41 万元，梓潼七曲山大酒店有限公司实缴 0.45 万元。

2009 年 3 月 19 日 ， 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 注 册 号 为
510100000094419 的企业法人营业执照。有限公司设立时的股权结构如下：

认缴出资额（万 出资比例

股东名称 实缴出资额（万元）

元） （%）

成都天驹投资管理有限公司 1,384.4139 415.32 66.15

中铁信托有限责任公司 708.0422 212.41 33.83

梓潼七曲山大酒店有限公司 0.45 0.45 0.02

合计 2,092.9061 628.18 100.00

2、有限公司第一次股权转让，实收资本变更

2009 年 8 月 28 日，有限公司召开股东会，一致决议同意中铁信托有限责任
公司将其持有的 90.6668 万元认缴出资额转让给成都天驹投资管理有限公司，同意缴足公司全部实收资本。

2009 年 9 月 17 日，四川辉腾会计师事务所有限责任公司出具“辉腾验字
【2009】C-30 号”《验资报告》：截至 2009 年 9 月 15 日，乘风集团已收到成都
天驹投资管理有限公司、中铁信托有限责任公司缴纳的本期实收资本1,464.7261 万元，其中，成都天驹投资管理有限公司以货币出资 1,059.7607 万元，中铁信托有限责任公司以货币出资 404.9654万元。

2009 年 9 月 18 日，成都市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

认缴出资额（万 出资比例
股东名称 实缴出资额（万元）

元） （%）

成都天驹投资管理有限公司 1,475.0807 1,475.0807 70.48

中铁信托有限责任公司 617.3754 617.3754 ……
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