公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-023

证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：中泰证券
河北彩客新材料科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金投资项目概况

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次发行股票的实际募集资金计划投资于以下项目：

序号 项目名称 总投资额（万元）拟使用募集资金投资额（万元）

年产 5,000 吨 DMS、1,500

1 6,009.26 6,009.26
吨 DMSS 扩建项目

年产 1,000 吨 DATA 扩建项

2 4,511.79 4,511.79
目

年产 500 吨新型功能材料建

3 6,005.30 6,005.30
设项目（二期）

4 研发中心升级项目 4,506.22 4,506.22

合计 21,032.57 21,032.57

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分将由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后可

公告编号：2025-023

使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。公司根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
二、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项
目及其可行性的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事问立宁先生、马昀女士、李阳女士对该项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项
目及其可行性的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
（二）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
（三）《河北彩客新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》

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