公告日期：2024-12-13

证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河北彩客新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

河北彩客新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数48,723,644 股，占公司有表决权股份总数的 76.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-037 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东彩客化学（香港）有限公司已回避表决。（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举刘伟担任公司第二届董事会董事的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设 7 名董事，其中 3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举刘伟先生为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举任全胜担任公司第二届董事会董事
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设 7 名董事，其中 3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举任全胜先生为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事会换届暨选举许艳霞担任公司第二届董事会董事
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设 7 名董事，其中 3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举许艳霞女士为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司本次股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,723,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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