公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-003

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司公议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长蒋爱建先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次临时董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

公司因经营业务发展需要，拟注册地址变更为江苏省南通市新宁路 218 号，并根据注册地址变更情况，对《公司章程》做出相关修改。具体内容详见公司于
2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关
于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏海容水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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