公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-037

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘洪华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案
1. 议案内容：

根据《公司法》及公司治理要求修订监事会议事规则。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-037

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏海容水务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 12 日

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