公告日期：2025-12-12

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873771 海容股份 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更 2025 年度会计师事务所

1 √

的议案

关于拟变更经营范围并修订《公司

2 √

章程》的议案

3 关于修订股东会议事规则的议案 √

4 关于修订董事会议事规则的议案 √

5 关于修订监事会议事规则的议案 √

（一）审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

（二）审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司拓展业务范围需要，经营范围增加：货物进出口、技术进出口；进出口代理。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。
（三）审议《关于修订股东会议事规则的议案》

根据《公司法》及公司治理要求修订股东会议事规则。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

（四）审……
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