公告日期：2025-12-12

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了
《关于修订股东会议事规则的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范江苏海容水务股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证公 司股东会依法行使职权，保护公司和股东权益，规范公司股东会议事程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法 行使职权。董事应当依法忠实履行职务， 不得无故中止股东会或阻碍股东会 作出对其不利的决议。
第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的三个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》或《公司章程》约定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当
在两个月内召开。
第五条 股东出席股东会应当遵守有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。
第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 在收到提议后十五个工作日内发出召开股东会的通知。
第八条 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 在收到请求后十日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。
董事会同意召开临时股东会的，应当发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和公司章程的规定，应当作出不同意召开股东会的决定，并将决定反馈意见通知提议股东；提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东会，或者要求监事会召集和主持股东会。监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求十五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。
在股东会决议公告前，自行召集股东会的召集股东持股比例不得低于 10%，召集股东应当在发出股东会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。
第九条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。
第十条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的， 召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。

第十一条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
第三章 股东会的提案与通知

第十二条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本规则第……
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