公告日期：2025-12-01

广东迅维信息产业股份有限公司章程

广东迅维信息产业股份有限公司

章 程

2025年12月

目 录

第二章 公司的经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 公司注册资本和股份 ...... 3

第一节 公司注册资本和股份 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东会 ...... 8
第三节 股东会的召集 ...... 11
第四节 股东会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东会的召开 ...... 13
第六节 股东会表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 18
第一节 董事 ...... 18
第二节 独立董事 ...... 21
第三节 董事会 ...... 25
第四节 董事会审计委员会 ...... 29
第六章 高级管理人员 ...... 29
第七章 财务会议制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 33
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第八章 信息披露与投资者关系管理 ...... 33
第一节 信息披露 ...... 33
第二节 投资者关系管理 ...... 34
第九章 通知和公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... 36

第二节 解散和清算...... 37
第十一章 争议解决 ...... 38
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 39

第一章 总 则

第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条 公司名称：广东迅维信息产业股份有限公司

第三条 公司住所：广州市天河区软件路11号301室。

第四条 公司系依《中华人民共和国公司法》以发起设立的方式设立的股份有限公司，在广州市市场监督管理局登记注册，公司经营期限为长期。

第五条 董事长为执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第八条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。
第十条 本章程由全体股东制订，在股东会审议通过后生效。

第二章 公司的经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：在遵守国家的法律法规的前提下，努力为客户、股东、员工及社会创造最大的价值。

第十二条 本公司的经营范围为：集成电路设计；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；电子元器件零售；会议及展览服务；企业管理咨询；计算机及通讯设备租赁；办

公设备租赁服务；承接档案服务外包；第二类增值电信业务；非居住房地产租赁。

第三章 公司注册资本和股份

第一节 公司注册资本和股份……
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