公告日期：2026-01-26

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券
智达信科技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场方式：公司会议室（大连市高新园区火炬路 25 号智达科技大厦、北
京市石景山区今鼎时代广场 C 座 301）

通讯方式：网络会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场+通讯方式进行表决。公司股东应选择现场投票或通讯 投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873762 智达科技 2026 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘 2025 年度会计师事

1 √

务所的议案》

《关于董事会换届选举暨提名非

2 √

独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名独

3 √

立董事候选人的议案》

4 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

（一）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-011）。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-011）。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。
注：议案三《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的……
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